Baza: La Policía Nacional detiene a una persona relacionada con delitos de estafa y blanqueo de capitales
- El detenido es un varón senegalés de 25 años que residía en la localidad y al que no le constan antecedentes policiales
- Los cargos que se le imputan al presunto autor de los hechos son estafa, pertenencia a grupo criminal, y blanqueo de capitales
- La operación se ha desarrollado en colaboración con el Grupo de Ciberestafas de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid
- La investigación sigue abierta y podría haber más detenidos e involucrados en la red delictiva
La Policía Nacional dentro del “Plan Regional contra la Ciberdelincuencia” ha detenido en Baza a un varón de 25 años y nacionalidad senegalesa, por su presunta participación en un delito de estafa, pertenencia a grupo criminal, y blanqueo de capitales.
Los hechos, que fueron denunciados inicialmente en Madrid por una mujer de 62 años, han concluido en una primera fase con la detención de esta persona, pero podría haber más implicados y nuevas detenciones.
La operación se ha desarrollado en el marco de una colaboración con el Grupo de Ciberestafas de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, mientras las investigaciones continúan para esclarecer su participación en los hechos y la posible implicación de otras personas en la red delictiva
Una estafa de 30.000 euros
La investigación da comienzo por la denuncia que se produjo el año pasado en el distrito madrileño de Chamberí, donde una mujer de 62 años acudió a dependencias manifestando una presunta estafa de 30.000 euros.
Según tiene conocimiento la Policía Nacional, la víctima recibió varios mensajes y llamadas de su supuesta entidad bancaria, donde le informan del bloqueo de sus cuentas y la necesidad de crear una nueva “cuenta segura”.
Todo parece tan real, que la involucrada acaba realizando transferencias por importe de 30.000 euros mientras que habla con un supuesto comercial oficial de su banco. Sin embargo, en cuanto realiza dichas transferencias ya no recibe respuesta, sospechando que ha podido ser víctima de una estafa.
Esta técnica fraudulenta cada vez más extendida se conoce como “phishing”. En ella los estafadores intentan obtener información confidencial o transferencias haciéndose pasar por entidades bancarias reales o personas de confianza.
Colaboración Policial entre Madrid y Baza
Los hechos son investigados por el Grupo de Ciberestafas de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, dando como resultado que la cuenta bancaria donde se habían recibido los 30.000 euros está a nombre de un ciudadano senegalés residente en Baza.
Tras recibir la solicitud de colaboración por parte de la capital, los agentes de la Policía Judicial de Baza han logrado su localización y procedido a su detención. Esta persona no tiene antecedentes policiales previos y se encuentra en España en situación legal.
El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial y las investigaciones no han terminado, dado que podría haber más implicados y nuevas detenciones en los próximos días.